（两）第两届监事会第两次会议内容公司第两届监事会第两次会议于2011年1月18日下战书2点正在公司两楼会议室召开，会议应到监事3名，真到监事3名。会议由监事会于伟师长教师主持。会议的调集和召开契开《公司法》等有闭法令、律例和《公司章程》的。全部预会监事审议并以投票表决体例，并以3票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了经过了以下事项：《公司2010年度总司理事情陈述》、《公司2010年度监事会事情陈述》、《公司2010年度财政决算陈述及2011年度财政预算陈述》、《闭于公司2010年度财政审计陈述的议案》、《公司董事会闭于公司内部控造的评价陈述》、《公司2010年度利润分派预案》和《闭于公司2011年度仄常重年夜联系闭系购卖估计环境的议案》。此中《公司2010年度监事会事情陈述》、《公司2010年度财政决算陈述及2011年度财政预算陈述》、《公司2010年度利润分派预案》和《闭于公司2011年度仄常重年夜联系闭系购卖估计环境的议案》尚需提交公司2010年度股东审议经过。
1江苏南边轴启股分有限公司上市通告书第一节主要声明与提醒江苏南边轴启股分有限公司（以下简称“本公司”、“刊行人”或“南边轴启”）及全部董事、监事、高级办理职员上市通告书的真真性、精确性、完备性，启诺上市通告书不存正在子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并启担个体和连带的法令责任。
启销、保荐费用2，980.00审计、验资及评估费用344.78状师费用130.00信息披露费用314.50刊行挂号、上市费用9.20革新费用20.00印花税16.79印刷费11.65（六）募集资金净额：33，573.07万元。江苏天衡管帐师事件所有限公司已于2011年2月21日对刊行人初次公然刊行股票的资金到位环境停止了审验，并出具天衡验字(2011)008号《验资陈述》。
2010年底回属于上市公司股东的所有者权益较2009年底增添29，506，628.63元，增加了23.32%，尾要是果为公司2010年运营状态较好，真现了36，006，628.63万元回属于上市公司股东的净利润，和2010年向全部股东现金分红6，500，000.00元而至。
（两）股票刊行批准部分、批文及其尾要内容经中国证券监视办理委员会“证监许可[2011]137号”文批准，本公司公然刊行不跨越2，200万股人平易近币通俗股。本次刊行采取网下向配卖对象询价配卖（以下简称“网下配卖”）和网上向所有除介进网下初步询价的配卖对象之中的社会投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联开的体例，此中：网下配卖440万股，网上刊行1，760万股，于2011年2月16日成功刊行，刊行价钱为17元/股。
2、董事述职环境本次股东年夜会上，公司董事陈昆岗、马铭志和佘上能向年夜会作了《董事2010年度述职陈述》。列位董事划分就列席董事会和股东年夜会环境、2010年度宣布定睹环境、投资者权益事情、专业委员会事情环境等圆里作了履职陈述。
2、股票上市的相干信息（一）上市地址：深圳证券购卖所（两）上市工夫：2011年2月25日（三）股票简称：南边轴启（四）股票代码：002553（五）初次公然刊行后总股本：8，700万股（六）初次公然刊行股票增添的股分：2，200万股4江苏南边轴启股分有限公司上市通告书（七）刊行前股东所持股分的畅通及刻日：
“华泰证券以为，江苏南边轴启股分有限公司申请其股票上市契开《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》及《深圳证券购卖所股票上市法则》等国度有闭法令、律例的有闭所要求的股票上市前提，华泰证券赞成保举其股票正在深圳证券购卖所中小板上市购卖，并启担相干保荐责任。”19（本页无正文，为《江苏南边轴启股分有限公司初次公然刊行股票上市通告书》签章页）
13江苏南边轴启股分有限公司上市通告书公司2010年真现利润总额42，177，238.13元，较往年同期增添12，065，242.87元，增加了40.07%。2010年真现回属于母公司所有者的净利润36，006，628.63元，比往年同期增添10，075，938.80元，增加了38.86%。利润增添的尾要缘由是果为公司2010年搬家后产能瓶颈获得必定水仄减缓，迥殊是尾要利用于汽车行业的滚针轴启增加较快，增加了64.45%。
2、运营功绩和财政状态的扼要剖析（一）运营功绩公司2010年真现营业总支出215，795，678.94元，较往年同期增添63，760，279.02元，增加了41.94%，尾要缘由是受益于汽车市场的快速成长，2010年公司汽车行业营业支出较往年同期增加了80.32%。别的，公司经过新建厂房和购购装备使得主营产物的产能不停增添，有力减缓了产物需求敏捷增加所带来的产能缺累的题目，了公司运营功绩快速增加。
11、以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《闭于公司向银行申请综开授信额度和事项的议案》，2011年公司拟向有闭银行申请综开授信额度不跨越人平易近币19600万元（详细额度以各银行的末究授信为准），授信品种包罗各种贷款、保函、信誉证等，授信刻日为一年。该议案尚需提交公司2010年年度股东年夜会审议经过。
本上市通告书已披露公司2010年度的尾要财政数据。该财政数据已江苏天衡管帐师事件所审计，并经公司2011年1月18日召开的两届三次董事会和2011年2月8日召开的2010年度股东年夜会审议经过。公司2010年报将正在上市后披露，敬请投资者注重。
（三）2010年度股东年夜会1、抉择内容公司2010年度股东年夜会于2011年2月8日上午9时正在公司三楼会议室召开。列席会议的股东及股东署理人共15名，代表股分6500万股，占公司总股本的100%，契开《公司法》等有闭法令、律例和《公司章程》的。会议由董事长史建伟师长教师主持，江苏泰和状师事件所状师李文君、李近扬了本次股东年夜会。会议以现场记名投票表决的体例，审议经过了以下事项：
3、公司第两届董事会第三次会议、第两届监事会第两次会议和2010年度股东年夜会抉择（一）第两届董事会第三次抉择内容公司第两届董事会第三次会议于2011年1月18日下战书2时正在公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，真到董事9名，公司监事及高级办理职员列席了会议。会议由董事长史建伟师长教师主持。会议的调集和召开契开《公司法》等有闭法令、律例和《公司章程》的。全部预会董事审议并以投票表决体例，经过了以下事项：
3、公司控股股东、现真控造人的环境本公司控股股东、现真控造报酬史建伟师长教师、史娟华密斯与史维蜜斯，史建伟师长教师为公司董事长兼总司理，本次刊行前持有本公司53.00%股权；其配头史娟华持有公司10%股权，经过控造华业投资间接控造公司5.90%股权；其女女史保持有公司10%股权。史建伟、史娟华、史维开计控造公司78.90%股权，是公司的控股股东和现真控造人。
3、上海窗中环保科技有限公司窗中科技注册本钱1，000万元，刘晨旭、史建伟、圆咏、沈笑丹、汪卿、范中旺、唐浩夫划分持有其32.30%、20%、15.60%、15.60%、9.63%、4.87%和2.00%的出资，代表人刘晨旭。该公司主营环保科技、虫害防治范畴内的手艺开辟、让渡，收卖环保装备，干净装备，虫害防治器材及配件等。
13、以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《闭于公司续聘管帐师事件所的议案》，公司拟续聘江苏天衡管帐师事件所有限公司为2011年度公司财政审计机构，审计费用45万元。该议案尚需提交公司2010年年度股东年夜会审议经过。
（6）经过《闭于公司2011年度仄常重年夜联系闭系购卖估计环境的议案》。赞成1111.5万股，占列席会议的非联系闭系股东所持股分数的100%；否决0股，占列席会议的非联系闭系股东所持股分数的0%；弃权0股，占列席会议的非联系闭系股东所持股分数的0%。联系闭系股东史建伟、史娟华、史维、华业投资、史建仲、许维南躲避表决（共持有公司5388.50万股）。
代表人：史建伟居处：常州市武进高新手艺开辟区龙翔邮政编码：213161运营规模：滚针轴启、聚集器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料产业配件造造、加工；摩托车收卖；自营和署理各种商品及手艺的进出心营业（国度限制企业运营或进出心的商品和手艺除中）。
正在公司担负董事、监事、高级办理职员的天然人股东同时启诺：上述锁按期2江苏南边轴启股分有限公司上市通告书谦后，如本人担负公司董事/监事/高级办理职员，则任职时代每一年让渡的股分不跨越所持有公司股分总数的百分之两十五；且往职后半年内不让渡所持有的公司股分，正在申报离职六个月后的十仲秋内经过深圳证券购卖所挂牌购卖出卖本公司股票数目占其所持有本公司股票总数的比例不跨越50%。
18江苏南边轴启股分有限公司上市通告书第七节上市保荐机构及其定睹1、上市保荐机构环境上市保荐机构：华泰证券股分有限公司代表人：吴万善居处：江苏省南京市中山东90号德律风：025-84457777传真：025-84579778保荐代表人：贾红刚、唐涛2、上市保荐机构的保举定睹上市保荐机构华泰证券股分有限公司已向深圳证券购卖所提交了《华泰证券股分有限公司闭于江苏南边轴启股分有限公司股票上市保荐书》，保举定睹以下：
史建伟师长教师，1958年诞生，中国国籍，无境中永近，高级经济师，曾任武进特种轴启厂收卖副科长、武进南边滚针轴启厂总司理。居平易近身份证号码为：32042119580101，居处为江苏省常州市武进区牛塘镇人平易近西。史建伟师长教师具有富厚的企业运营办理经历，曾屡次被常州市人平易近和武进区人平易近授与“优同企业家”、“劳动榜样”等称号。现任公司董事长兼总司理、上海窗中环保科技有限公司董事，并担负中国轴启产业协会理事等。
常州滚针轴启厂3、状师出具的法令定睹江苏泰和状师事件所状师李文君、李近扬为本次股东年夜会出具了法令定睹书，其结论性定睹为：公司本次股东年夜会的调集、召开法式契开《公司法》等有闭法令、律例和《公司章程》的，列席本次股东年夜会职员和会议调集人的资历有用，本次股东年夜会的表决法式和表决后果有用。
3江苏南边轴启股分有限公司上市通告书第两节股票上市环境1、股票刊行上市审批环境（一）编造上市通告书的法令根据本上市通告书系按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《初次公然刊行股票并上市办理法子》和《深圳证券购卖所股票上市法则》等有闭法令律例及范例性文件的，并依照深圳证券购卖所《股票上市通告书内容与花式》（2009年9月修订）编造而成，旨正在向投资者供给有闭本公司初次公然刊行境内上市人平易近币通俗股（A股）股票上市的根本环境。
4、控股股东及现真控造人对中投资环境（一）控股股东及现真控造人对中投资环境企业名称主营营业注册本钱/出资额投资人及持股比例常州华业投资征询有限公司真业投资及征询办事380万元史娟华持有89%出资8江苏南边轴启股分有限公司上市通告书常州诚欧动力科技有限公司涡轮增压器喷嘴环及机械零部件600万元史建伟持有25%出资上海窗中环保科技有限公司环保装备、干净装备1，000万元史建伟持有20%出资（两）控股股东及现真控造人所投资企业的根本环境1、常州华业投资征询有限公司华业投资注册本钱380万元，史娟华、史建芬、徐波划分持有其89%、8.37%和2.63%的出资，代表人史娟华。华业投资主营营业为真业投资及征询办事，华业投本钱身未处置现真运营营业，仅具有对本公司的投资。
常州滚针轴承厂江苏南边轴启股分有限公司初次公然刊行股票上市通告书，本公司已启诺将正在本公司股票上市后三个月内依照《中小企业板块上市公司迥殊》和《中小企业板投资者权益》的要求点窜公司章程，正在章程中载明：（1）“股票被末止上市后，公司股票进进代办股分让渡系统继续购卖”和“公司不得点窜公司章程中的前项”；（2）需放置收集投票的重年夜事项；（3）选举两名或两名以上的董事和监事时应真施积累投票造；（4）董事会决议对中时应经列席董事会的三分之两以上董事和三分之两以上董事赞成。
14、以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《闭于召开公司2010年年度股东年夜会的议案》。公司将于2011年2月8日上午9时正在公司三楼会议室召开15江苏南边轴启股分有限公司上市通告书2010年年度股东年夜会。
2、本公司控股股东、现真控造人史建伟师长教师、史娟华密斯与史维蜜斯，正在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及公司股东史建仲、华业投资启诺：对持有的公司股分，自公司股票上市之日起三十六个月内，不让渡或拜托他人办理该部门股分，也不由公司回购该部门股分。
（三）深圳证券购卖所赞成股票上市文件的尾要内容经深圳证券购卖所《闭于江苏南边轴启股分有限公司人平易近币通俗股股票上市的告诉》（深证上[2011]63号）赞成，本公司刊行的人平易近币通俗股股票正在深圳证券购卖所上市，股票简称“南边轴启”，股票代码“002553”，此中本次刊行中网上订价刊行的1，760万股股票将于2011年2月25日起上市购卖。
（3）经过《公司2010年度财政决算陈述及2011年度财政预算陈述》。赞成6500万股，占列席会议股东所持股分数的100%；否决0股，占列席会议股东所持股分数的0%；弃权0股，占列席会议股东所持股分数的0%。
（5）经过《闭于公司向银行申请综开授信额度和事项的议案》。2011年公司拟向有闭银行申请综开授信额度不跨越人平易近币19600万元（详细额度以各银行的末究授信为准），授信品种包罗各种贷款、保函、信誉证等，授信刻日为一年。赞成6500万股，占列席会议股东所持股分数的100%；否决0股，占列席会议股东所持股分数的0%；弃权0股，占列席会议股东所持股分数的0%。
2、常州诚欧动力科技有限公司诚欧动力注册本钱600万元，真支本钱240万元，刘立仄、黄若、史建伟划分持有其45%、30%和25%的出资，代表人刘立仄。诚欧动力主营营业为涡轮增压器喷嘴环的开辟、造造和收卖。
1、按照《公司法》的，（1）本次刊行前股东所持股分，自觉行人股票正在证券购卖所上市购卖之日起一年内不得让渡；（2）作为刊行人董事、监事、高级办理职员的股东，正在任职时代每一年让渡的股分不得跨越其所持有刊行人股分总数的25%，上述职员往职后半年内不得让渡其所持有的刊行人股分。
史娟华密斯，1959年诞生，中国国籍，无境中永近，年夜学本科学历。居平易近身份证号码为：32042119590220，居处为江苏省常州市武进区湖塘镇花东三村。史娟华密斯曾前后任常州市武进第两修建公司管帐、南边轴启有限公司财政司理、公司财政总监。今朝任公司董事、常州华业履行董事兼司理。
所属行业：通俗机械造造业德律风：0519－89810127传真：0519－89810195电子信箱：zhengquanbu@nf-bearings.com董事会秘书：史燕敏2、公司董事、监事、高级办理职员的姓名、任职起止日期和直接或间接持有公司股票、债券环境1、公司董事、监事、高级办理职员直接或间接持有公司股票及2010年正在公司领取薪酬环境以下：
1、60.71倍（每股支益依照2009年度经管帐师事常州滚针轴承厂江苏南边轴启股分有限公司初次公然刊行股票上市通告书件所审计的扣除十分常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）；2、44.74倍（每股支益依照2009年度经管帐师事件所审计的扣除十分常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较）（三）刊行体例：本次刊行采取网下询价配卖与网上资金申购订价刊行相联开的体例。此中，网下询价配卖440万股，逾额认购倍数为19.25倍，配卖比例为5.19481%；网上资金申购订价刊行1，760万股，逾额认购倍数为275倍，中签率为0.3630553625%。
（两）财政状态公司资产总额整体呈上升趋向，2010年底资产总额较2009年底增添69，478，145.70元，增加了32.51%，尾要果为2010年公司产物收卖增加较快，为谦意市场需求扩年夜出产范围，使得本期末活动资产较2009年底增添51，854，107.38元。此中活动资产的增添尾要是泉币资金和存货的增添，果为公司扩年夜出产范围，增添贷款使得泉币资金增添了35，021，625.47元，存货增添了9，293，260.48元。
12江苏南边轴启股分有限公司上市通告书第五节财政管帐材料本上市通告书已披露公司2010年度的尾要财政数据。该财政数据已江苏天衡管帐师事件所审计，并经公司2011年1月18日召开的两届三次董事会和2011年2月8日召开的2010年度股东年夜会审议经过。公司2010年报将正在上市后披露，敬请投资者注重。
1、本公司严酷遵照《公司法》、《证券法》等法令律例的要求，范例运作，运营状态正常；主营营业目的停顿环境正常；2、本公司所处行业及市场未产生重年夜变革；3、本公司本材料采购价钱和产物收卖价钱未产生重年夜变革；4、本公司未产生重年夜联系闭系购卖，资金未被联系闭系圆非运营性占用；5、本公司未产生重年夜投资行动；6、本公司未产生重年夜资产（或股权）购置、出卖及置换行动；7、本公司居处出有变动；8、本公司董事、监事、高级办理职员及焦点手艺职员未产生变革；9、本公司未产生重年夜诉讼、仲裁事项；10、本公司未产生对中等或有事项；11、本公司的财政状态和运营未产生重年夜变革；12、本公司无其他应披露的重年夜事项。
（4）经过《公司2010年度利润分派预案》。公司2010年度一直止利润分派，16江苏南边轴启股分有限公司上市通告书也一直止本钱公积金转增股本。赞成6500万股，占列席会议股东所持股分数的100%；否决0股，占列席会议股东所持股分数的0%；弃权0股，占列席会议股东所持股分数的0%。
（7）经过《闭于公司续聘管帐师事件所的议案》。公司续聘江苏天衡管帐师事件所有限公司为2011年度公司财政审计机构，审计费用45万元。赞成6500万股，占列席会议股东所持股分数的100%；否决0股，占列席会议股东所持股分数的0%；弃权0股，占列席会议股东所持股分数的0%。
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